Состав Совета директоров
Совет директоров Общества в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В отчетном году руководство «Россети Центр и Приволжье» осуществлялось Советом директоров в двух составах.
В течение 2023 года состав Совета директоров Общества менялся один раз — на годовом Общем собрании акционеров 09.06.2023.
Досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества в 2023 году не было.
До 09.06.2023 Избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 20).
С 09.06.2023 Избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 21).
Структура Совета директоров
По заинтересованным сторонам, чьи интересы представляют члены Совета директоров
В состав Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в отчетном году входили представители мажоритарного акционера — ПАО «Россети» (50,4 % уставного капитала), представители миноритарных акционеров, два независимых директора и представитель менеджмента.
Компетенции членов Совета директоровДанные предоставлены членами Совета директоров Общества.
Текущий состав Совета директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Все члены Совета директоров имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией. Они являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, в производственной и научной сферах.
Директора имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж). Они имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, которые относятся к компетенции Совета директоров и требуются для эффективного выполнения его функций.
Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенций, достаточного количества времени для исполнения обязанностей членами Совета директоров, отсутствия конфликта интересов. Соблюдение этого принципа способствует принятию эффективных решений.
Оценка компетенций членов Совета директоров проводилась в соответствии с Матрицей компетенций кандидатов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Биографии членов Совета директоров
Действующий состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 09.06.2023 Информация указана по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных. .
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 23.12.2022
Год рождения, гражданство: 1981, Российская Федерация
Образование: высшее
2003 — Ивановский государственный энергетический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер‑электрик»
Должности за последние пять лет
12.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Энергетик»
06.2023 — н. в. — председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис», член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
03.2023 — н. в. — член правления ПАО «Россети»
12.2022 — н. в. — председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», член Совета директоров АО «Электромагистраль», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион»
11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети», председатель Совета директоров АО «Росссети Цифра», АО «Россети Мобильные ТГЭС», член Совета директоров АО «Россети Тюмень»
11.2022–01.2023 — главный советник ПАО «Россети» (по совместительству)
11.2021–10.2022 — советник первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети»
06.2020–11.2022 — первый заместитель генерального директора филиала ПАО «Россети» МЭС — Центра
06.2019–05.2020 — генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири
07.2015–06.2019 — заместитель генерального директора — главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2019
Год рождения, гражданство: 1972, Российская Федерация
Образование: высшее
1993 — Алма‑Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск»
2000 — Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
2004 — Северо‑Западная академия государственной службы, переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление».
2023 — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина; специальность «электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»
Должности за последние пять лет
08.2023 — н. в. — член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии
04.2022 — н. в. — председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3»
09.2020 – 10.2020 — исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
06.2019–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК»
06.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
09.2018 — н. в. — председатель правления, генеральный директор ПАО «Россети Центр»
09.2018 — н. в. — Председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье»
02.2013–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосбыт»
02.2013–09.2020 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»
06.2012–06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.06.2023
Год рождения, гражданство: 1974, Российская Федерация
Образование: высшее
1997 — Ивановский государственный энергетический университет, специальность «экономика и управление на предприятиях энергетики», квалификация «экономист‑менеджер»
Должности за последние пять лет
12.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Энергетик»
06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Янтарьэнергосбыт»
12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Урал»
11.2022 — н.в. — заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
11.2022 — 01.2023 — главный советник (по совместительству) ПАО «Россети»
12.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
07.2021–02.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо‑Запад»
04.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО»
04.2021–12.2022 — член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго»
11.2014–09.2022 — заместитель генерального директора по региональному развитию (по совместительству) ООО «Газпром энергохолдинг»
05.2008–09.2022 — заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Мосэнерго»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2019
Год рождения, гражданство: 1976, Российская Федерация
Образование: высшее
1998 — Высшая школа экономики, специальность «экономика», квалификация «бакалавр экономики»
2000 — Высшая школа экономики, специальность «менеджмент», квалификация «магистр менеджмента»
Должности за последние пять лет
06.2022 – 06.2023 — член Совета директоров ПАО «ЭЛ5‑Энерго»
06.2021 – 06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»
06.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
06.2019–06.2021 — член Совета директоров ПАО «Энел Россия»
05.2019 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»
06.2018–1.2019 — член Совета директоров ПАО «КТК»
Участвует в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2018
Год рождения, гражданство: 1948, Российская Федерация
Образование: высшее
1971 — Московский инженерно‑экономический институт имени С. Орджоникидзе, специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности», квалификация «инженер–экономист»
1993 — доктор экономических наук
Должности за последние пять лет
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
08.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
05.2020–05.2021 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
06.2018 — н. в. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
05.2018–05.2021 — член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
12.2011–07.2019 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «ДВЭУК»
Является Председателем Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 18.06.2013
Год рождения, гражданство: 1980, Российская Федерация
Образование: высшее
2001 — Северо‑Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
06.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень»
06.2022–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»
11.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «ЭНИН»
08.2021 — н.в. — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
08.2021–10.2021 — член Совета директоров АО «ДВЭУК‑ЕНЭС»
06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
06.2021–06.2023 — член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети ЦТЗ»
06.2021–01.2023 — член Совета директоров АО «Кубанские магистральные сети»
06.2021–11.2022 — член Совета директоров АО «Россети Цифра»
05.2021–01.2022 — член Совета директоров АО «СЗЭУК»
05.2020–01.2023 — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления (по совместительству) ПАО «Россети»
06.2017 — н. в. — член Совета директоров АО «АПБЭ»
11.2015–04.2021 — член Совета директоров ООО «ФСК — Управление активами»
04.2015–04.2023 — член Совета директоров ООО «АйТи Энержи Сервис»
08.2014 — н. в. — член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»
06.2014 — н. в. — член Совета директоров АО «МУС Энергетики»
04.2014–04.2021 — член Совета директоров ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС»
12.2013 — н. в. — директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления, директор по корпоративному и стратегическому управлению — начальник департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «Россети»
Участвует в работе Комитета по стратегии.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 02.06.2021
Год рождения, гражданство: 1980, Российская Федерация
Образование: высшее
2003 — Московский энергетический институт, специальность «внутризаводское электрооборудование», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»
01.2023 — н. в. — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
12.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Урал», АО «РЭС»
06.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
09.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», АО «Энергосервис Кубани»
07.2020 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС Энергетики»
06.2020–01.2023 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
05.2020–12.2022 — начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры (по совместительству) ПАО «Россети»
06.2019–05.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Северо‑Запада»
12.2018–09.2019 — заместитель директора департамента реализации услуг ПАО «Россети»
06.2018–05.2020 — член Совета директоров АО «Россети Тюмень»
Является Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 30.12.2021
Год рождения, гражданство: 1973, Российская Федерация
Образование: высшее
1995 — Воронежский государственный технический университет, специальность «конструирование и технология РЭС», квалификация «инженер‑конструктор‑технолог»
1999 — кандидат технических наук
Должности за последние пять лет
11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
01.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «СЗЭУК»
12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань»
12.2021–06.2023 — член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»
12.2021–05.2023 — член Совета директоров АО «ФИЦ»
10.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Тюмень»
10.2021–04.2022 — член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3»
09.2021 — н. в. — член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис»
09.2021–11.2022 — главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по цифровой трансформации (по совместительству) ПАО «Россети»
08.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Цифра»
08.2021–01.2023 — исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Цифра»
06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «Читатехэнерго», АО «МУС энергетики»
06.2021–12.2022 — главный советник Генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
05.2020–04.2021 — заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод»
08.2018–05.2020 — директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления — московское представительство АО «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 01.06.2018
Год рождения, гражданство: 1978, Российская Федерация
Образование: высшее
2000 — Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
2016 — Гарвардская школа права (Harvard Law School), специальность «магистр права (LLM), корпоративное управление», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
12.2021 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
05.2020–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Волга»
06.2019–06.2022 — член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»
06.2018 – 06.2021 — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
06.2018–05.2020 — член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
09.2017 — н. в. — юридический директор некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов
Является членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитета по надежности.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 09.06.2016
Год рождения, гражданство: 1968, Российская Федерация
Образование: высшее
1992 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «прикладная математика», квалификация «математик»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
12.2020 — н. в. — независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров
02.2020–02.2023 — член правления ассоциации «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»
06.2017 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»
12.2015 — н. в. — член коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД»
Является членом Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 16.06.2022
Год рождения, гражданство: 1978, Российская Федерация
Образование: высшее
2002 — Российский университет дружбы народов, специальность «энергомашиностроение», квалификация «магистр техники и технологии»
2005 — кандидат технических наук
2009 — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ‑менеджер», по специализации «менеджмент»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень»
03.2023 — н. в. — член правления ПАО «Россети»
11.2022 — н. в. — заместитель генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети»
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН», АО «Россети Цифра»
06.2022–12.2022 — член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
05.2022 — н. в. — член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом», АО «ФИЦ»
02.2022–01.2023 – главный советник ПАО «Россети»
11.2021 — н. в. — заместитель председателя Ассоциации «РНК СИГРЭ»
06.2021 — н. в. — член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
05.2021–10.2022 — генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
07.2019 — н. в. – член правления ассоциации «Цифровая энергетика»
09.2018–10.2021 — генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС»
04.2018–10.2021 — генеральный директор АО «ФИЦ»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Сделки с акциями Общества в отчетном году не совершались.
Информация о членах Совета директоров действующего состава также представлена на официальном сайте Компании.
09.06.2023 состав Совета директоров покинули следующие директора Информация указана по состоянию на 31.12.2022 (последняя отчетная дата предоставления анкеты члена Совета директоров Общества) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных. .
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 16.06.2022
Год рождения, гражданство: 1982, Российская Федерация
Образование: высшее
2005 — Московский государственный открытый университет, специальность «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер»
2009 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «государственное управление», квалификация «кандидат экономических наук»
Должности за последние пять лет
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
12.2020 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Инарктика»
10.2019–12.2020 — член Совета директоров ООО «Геосплинт Холдинг»
06.2019–01.2021 — член Совета директоров Cryogas M&T Poland S.A.
06.2019–03.2021 — член Совета директоров АО «Криогаз»
04.2019–03.2021 — член Совета директоров ООО «Полюс Холода»
05.2015–11.2020 — генеральный директор ООО «Северные инвестиции»
02.2013–11.2020 — исполнительный директор департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 16.06.2022
Год рождения, гражданство: 1979, Российская Федерация
Образование: высшее
2004 — Московская государственная юридическая академия, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2022 — н. в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Волга», АО «Мобильные ГТЭС»
12.2022 — н. в. — директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
11.2021–12.2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству) ПАО «Россети»
11.2021–12.2022 — директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
07.2021–11.2021 — главный советник генерального директора ПАО «Россети»
11.2017–06.2021 – заместитель начальника управления — начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации