Правление
Правление Общества — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий непосредственную деятельность по управлению Компанией. Деятельность Правления регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Россети Центр и Приволжье», Положением о Правлении Общества.
Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Текст Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» доступен на официальном сайте Компании.
Основные задачи Правления:
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании;
- предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- реализация финансово‑хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение высокой доходности активов и максимальной прибыли от деятельности Компании.
Работа Правления организована в соответствии с заранее утвержденными ежеквартальными планами проведения заседаний. Однако в случае необходимости Правление оперативно реагирует на внешние и внутренние события и вызовы и принимает управленческие решения в рамках своей компетенции.
Состав Правления и биографии его членов Должности членов Правления приведены на 31.12.2023.
Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров.
В 2023 году в состав Правления входило пять человек.
В отчетном году в составе Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» произошли изменения.
02.05.2023 Совет директоров Общества принял решение прекратить полномочия членов Правления Даньшиной О. А. и Резаковой В. В. и избрать членами Правления Общества Михайленко К. С. и Савостина А. Д. (протокол от 02.05.2023 № 589).
Дата первого избрания в состав Правления: 19.09.2018
Год рождения, гражданство: 1972, Российская Федерация
Образование: Высшее
1993 — Алма‑Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «командная, тактическая», квалификация «офицер пограничных войск»
2000 — Калининградский государственный университет, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
2004 — Северо‑Западная академия государственной службы, переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»
2023 — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, специальность «электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»
Должности за последние пять лет
08.2023 — н.в. — член наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии
04.2022 — н.в. — председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3»
09.2020 — 10.2020 — исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
06.2019 — 06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «ЯрЭСК»
06.2019 — н.в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
05.2019 — н.в. — член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
09.2018 — н.в. — председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
09.2018 — н.в. — председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье»
02.2013 — 06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосбыт»
02.2013 — 09.2020 — член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»
06.2012 — 06.2021 — председатель Совета директоров, член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) отсутствует.
Дата первого избрания в состав Правления: 22.12.2020
Год рождения, гражданство: 1977, Российская Федерация
Образование: высшее
2000 — Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер‑экономист»
2004 — Волго‑Вятская академия государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
11.2023 — н.в. — главный советник, врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», Советник Генерального директора (по совместительству) ПАО «Россети Центр»
04.2021 — н.в. — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»
02.2021 — н.в. — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»
01.2021 — 06.2022 — член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
12.2020 — н.в. — член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
05.2020 — н.в. — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»
11.2019 — н.в. — член Совета директоров АО «ВГЭС»
05.2019 — 11.2023 — заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, советник Генерального директора Аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр»
06.2018 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Свет»
06.2017 — 06.2023 — член Совета директоров АО «АТХ»
06.2007 — 01.2020 — директор по экономике, начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Является членом Комитета по стратегии, Комитета по надежности.
Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) отсутствует.
Дата первого избрания в состав Правления: 21.12.2020
Год рождения, гражданство: 1969, Российская Федерация
Образование: высшее
1992 — Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск имени А. А. Жданова, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер‑механик»
2013 — Санкт‑Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н.в. — член Совета директоров АО «ВГЭС»
06.2022 — 06.2023 — член Совета директоров АО «ЭлС»
02.2022 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС»
06.2021 — н.в. — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», АО «ТГЭС», АО «АТХ»
06.2021 — 06.2022 — член Совета директоров АО «ВГЭС»
06.2021 — 06.2023 — член Света директоров АО «Санаторий‑профилакторий «Энергетик», АО «ЯрЭСК», АО «Свет»
04.2021 — н.в. — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»
02.2021 — 04.2023 — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»
12.2020 —н.в. — член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
09.2020 — н.в. — заместитель Генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр»
08.2020 — 09.2020 — исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Доли (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) отсутствует.
Дата первого избрания в состав Правления: 02.05.2023
Год рождения, гражданство: 1987, Российская Федерация
Образование: высшее
2009 — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, специальность «менеджмент высоких технологий», квалификация «инженер‑менеджер»
2014 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н.в. — член Совета директоров АО «Свет», АО «ЭлС», АО «ЯрЭСК», АО «Ивгорэлектросеть»
05.2023 — н.в. — член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
03.2023 — н.в. — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
03.2022 — н.в. — заместитель Генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр»
04.2022 — 12.2023 — исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр»
09.2021 — 03.2022 — главный советник Аппарата Генерального директора ПАО «Россети Центр»
07.2020 — 07.2021 — заместитель Генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго»
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) отсутствует.
Дата первого избрания в состав Правления: 02.05.2023
Год рождения, гражданство: 1976, Российская Федерация
Образование: высшее
1999 — Томский политехнический университет, квалификация «бакалавр техники и технологий»
2000 — Томский политехнический университет, специальность «электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет
06.2023 — н.в. — член Совета директоров АО «Кинешемская городская электросеть», АО «ТГЭС»
05.2023 — н.в. — член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
12.2022 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»
11.2022 — н.в. — заместитель Генерального директора по реализации услуг, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг, помощник Генерального директора ПАО «Россети Центр»
06.2022 — 06.2023 — член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»
03.2021 — 11.2022 — заместитель Генерального директора — управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»
12.2013 — 02.2021 — заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»
Является членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления других организаций Общества) отсутствует.
Сведения о членах Правления, покинувших должность в 2023 году Должности членов Правления приведены на 06.2023.
Год рождения, гражданство: 1973, Российская Федерация.
Образование: высшее
1995 — Оренбургский государственный педагогический институт, специальность «русский язык и литература», квалификация «учитель средней школы»
2005 — Московский институт права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист»
Должности за последние пять лет
06.2021 — 05.2023 — член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
08.2015 — 04.2023 — заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, директор по правовому обеспечению — начальник департамента правового обеспечения, заместитель директора по правовому обеспечению департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр»
06.2022 — 06.2023 — член Совета директоров АО «ЭлС»
02.2022 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС»
04.2021 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»
02.2021 — 04.2023 — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»
05.2020 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»
03.2020 — 06.2023 — член Совета директоров АО «ТГЭС»
11.2019 — 06.2023 — член Совета директоров АО «ВГЭС»
06.2019 — 06.2023 — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», АО «ЯрЭСК»
Год рождения, гражданство: 1973, Российская Федерация.
Образование: высшее
1995 — Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники»
Должности за последние пять лет
07.2019 — 05.2023 — член Правления, ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр»
04.2019 — 11.2022 — заместитель Генерального директора по реализации услуг, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг, советник Генерального директора ПАО «Россети Центр»
04.2022 — 06.2023 — член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3»
03.2022 — 03.2023 — исполняющий обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3»
06.2021 — 06.2023 — член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»
06.2021 — 06.2022 — член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»
04.2021 — 12.2022 — член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть»
02.2021 — 04.2022 — член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»
03.2020 — 06.2023 — член Совета директоров АО «ТГЭС», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
11.2019 — 06.2022 — член Совета директоров АО «ВГЭС»
04.2016 — 04.2019 — генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт»
Члены Правления в отчетном году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества. Иски к членам Правления в 2023 году не предъявлялись.
Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Компании. Конфликта интересов в течение 2023 года не возникало.
Структура Правления По состоянию на 31.12.2023.
До середины 2023 года в Правление ПАО «Россети Центр и Приволжье» входили две женщины, что составляло 40 % его общего состава, а на конец отчетного периода 100 % членов Правления — мужчины.
Итоги работы Правления
Статистика заседаний и структура рассмотренных вопросов
В отчетном году Правление Общества, помимо вопросов, касающихся обеспечения текущей деятельности, и предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих вынесению на Совет директоров, обеспечивало принятие решений по следующим направлениям:
- ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора по направлениям деятельности;
- совершенствование системы корпоративного управления и стратегического развития Общества;
- развитие и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;
- вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Компания осуществляет права единственного акционера (участника);
- вопросы кадровой и социальной политики.
Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров
Исполнительные органы и Совет директоров взаимодействуют:
- в части подготовки информации и материалов, необходимых Совету директоров для принятия решений по вопросам своей компетенции (в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества);
- при периодическом рассмотрении отчетов о текущей деятельности Общества по отдельным направлениям, о выполнении планов/программ;
- по обращению Совета директоров о необходимости создания рабочих групп, образованных из работников Общества и привлеченных экспертов, в рамках рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров;
- в отношении участия представителей исполнительных органов в очных заседаниях Совета директоров;
- в части проведения встреч, предоставления консультаций / дополнительных пояснений по рассматриваемым вопросам в период между заседаниями или перед ними;
- при формировании запросов на получение дополнительной информации по рассматриваемым вопросам, оформленных в письменном виде и направленных Единоличному исполнительному органу Общества.
Распределение ответственности и подотчетность в области ESG
Прилагая особые усилия для решения вопросов в области устойчивого развития, в отчетном году Правление распределило ответственность в этой сфере следующим образом.
В 2023 году все заседания Правления Общества проводились в заочной форме.