Комитеты Совета директоров
Для предварительного рассмотрения, проработки и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, входящим в сферу компетенции Совета директоров, в структуре Совета директоров функционируют пять специализированных Комитетов:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему. Порядок формирования и деятельность Комитетов регулируются положением о каждом из Комитетов, утвержденным Советом директоров.
Председатели Комитетов ежегодно представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых решениях.
Отчеты о работе каждого из Комитетов в 2022/2023 корпоративном году рассмотрены и приняты к сведению решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 597). Отчеты о деятельности Комитетов в 2023/2024 корпоративном году были представлены Совету директоров в мае 2024 года.
В состав Комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций и принятии решений.
Составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям формируются с учетом требований Правил листинга Московской Биржи, согласно которым в состав данных Комитетов должны входить независимые директора.
После избрания члены Комитетов знакомятся с основными внутренними стратегическими документами Общества.
Работники Компании и третьи лица могут присутствовать на заседаниях Комитетов по приглашению Председателей Комитетов, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня.
Структура и разнообразие составов Комитетов Совета директоровПо состоянию на 31.12.2023.
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан 31.07.2008.
Ключевые задачи и функции
Цель Комитета — содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества путем предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово‑хозяйственной деятельностью Общества.
Основные задачи Комитета:
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о КомитетеУтверждено решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 216) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 31.10.2016 (протокол от 02.11.2016 № 246), от 11.10.2022 (протокол от 11.10.2022 № 550).. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
Принципы формирования КомитетаОпределены п. 5.1, 5.2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
- Количественный состав Комитета — не менее трех человек.
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов.
- Формируется из независимых членов Совета
директоровЕсли это невозможно в силу объективных причин, в него могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа, а также работниками Общества (п. 5.2 Положения о Комитете по аудиту). , обладающих необходимыми знаниями и опытом работы, способных формировать независимые позиции по вопросам повестки дня.
На все заседания Комитета, проводимые в форме совместного присутствия, приглашаются иные заинтересованные члены Совета директоров Общества без права голоса.
Для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по аудиту, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания, Комитет ежегодно привлекает эксперта, не занимающего должностей в Обществе.
Состав Комитета
В течение отчетного года Комитет по аудиту Совета директоров Общества действовал в трех составах.
В действующий состав Комитета по аудиту входят два независимых и один неисполнительный директор. Комитет возглавляет независимый директор.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году они не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Итоги работы Комитета
Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году
Комитет по аудиту традиционно рассматривал бухгалтерскую (финансовую) и консолидированную финансовую отчетность Общества, активно взаимодействовал с внешним аудитором в рамках подготовки аудиторского заключения. Комитет рассмотрел также отчеты внешнего аудитора о результатах аудита годовой и промежуточной финансовой отчетности, дал рекомендации Совету директоров по кандидатуре внешнего аудитора финансовой отчетности, оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также по размеру оплаты услуг аудитора.
Кроме того, Комитет по аудиту регулярно рассматривал отчеты и планы работ и развития подразделения внутреннего аудита, давал рекомендации Совету директоров по утверждению Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, Антикоррупционной политики, новой редакции Политики внутреннего аудита и Положения о департаменте внутреннего аудита.
В 2023 году Комитет также рассмотрел:
- отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2022 год;
- отчет об оценке эффективности корпоративного управления за 2022/2023 корпоративный год;
- вопрос о взаимодействии Комитета по аудиту с внутренним и внешним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан 31.07.2008.
Ключевые задачи и функции
Функции Комитета — совершенствование кадровой политики Общества, привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и разработка необходимых стимулов для их успешной работы.
Основные задачи Комитета:
- выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членов Совета директоров Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Кроме того, Комитет регулярно проводит предварительное рассмотрение КПЭ, отчета по КПЭ и отчетов по договору единоличного исполнительного органа.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о КомитетеУтверждено решением Совета директоров Общества от 22.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 163).. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
Принципы формирования КомитетаОпределены п. 6.1–6.4, 6.8 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
- Количественный состав — не менее трех человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов.
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
Состав Комитета
В 2023 году Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества работал в трех составах.
В действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям входит три человекаКоличественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 608).: два независимых директора и представитель мажоритарного акционера, возглавляет Комитет независимый директор.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Итоги работы Комитета
Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году
В течение 2023 года Комитет по кадрам и вознаграждениям способствовал подбору и оценке лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата, — директоров филиалов Общества, продолжил работу по определению соответствия критериям независимости членов Совета директоров и формированию профессионального состава органов управления Общества. В результате проделанной работы Комитет дал Совету директоров рекомендации по признанию независимыми директорами Казакова А. И. и Зархина В. Ю.
Кроме того, Комитет дал рекомендации по рассмотрению организационной структуры исполнительного аппарата Общества, утверждению КПЭ и ФКПЭ руководящего состава. Комитет регулярно рассматривал отчеты управляющей организации об оказанных услугах по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, о выполнении КПЭ.
Комитет также рассмотрел результаты самооценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2022/2023 корпоративный год, в том числе матрицу компетенций Совета директоров.
Кроме того, Комитет одобрил объединение и ликвидацию районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — Кировэнерго.
Комитет по стратегии Совета директоров Общества создан 31.07.2008.
Ключевые задачи и функции
Цель Комитета по стратегии — обеспечение эффективной работы Совета директоров при решении вопросов, входящих в его компетенцию, повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.
Задача Комитета — выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, которые относятся к компетенции Комитета, в частности:
- стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности;
- инновационное развитие;
- организация бизнес‑процессов;
- бизнес‑планирование;
- дивидендная политика;
- управление рисками;
- оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета по стратегии Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о КомитетеУтверждено решением Совета директоров Общества от 07.10.2019 (протокол от 08.10.2019 № 377).. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
Принципы формирования КомитетаОпределены п. 3.1–3.4, 3.7 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества
- Количественный состав Комитета — не менее пяти и не более 11 человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа выдвинутых ими кандидатов (каждый член Совета директоров вправе предложить не более двух кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
Состав Комитета
В 2023 году Комитет по стратегии Совета директоров Общества действовал в трех составах.
В действующий в состав Комитета по стратегии входит девять человекКоличественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 608)., в том числе один независимый директор, три неисполнительных директора, представители мажоритарного акционера, член Правления.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Итоги работы Комитета
Наиболее существенные вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии в 2023 году
Работа Комитета по стратегии напрямую связана с планом работы Совета директоров и направлена на рассмотрение ключевых вопросов операционной деятельности «Россети Центр и Приволжье», а также на проработку наиболее важных стратегических задач для подготовки рекомендаций Совету директоров в области финансового и инвестиционного планирования.
В отчетном году Комитет дал Совету директоров рекомендации в части утверждения актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030», Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023–2027 годы, Предпочтительного риска (риск‑аппетита), Политики управления рисками и внутреннего контроля, Политики в области качества.
Кроме того, Комитет дал рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год, по целевым КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса, мероприятиям по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и за поставленную электрическую энергию.
Комитет по надежности Совета директоров Общества создан 12.10.2007.
Ключевые задачи и функции
Основная задача Комитета по надежности — выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности:
- экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетикеУтверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846., а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно‑восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их выполнения;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета по надежности Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о КомитетеУтверждено решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 276). С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
Принципы формирования КомитетаОпределены п. 7.1–7.5 Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества.
- Количественный состав Комитета — не более семи человек (определяется решением Совета директоров).
- Избирается на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.
- Избирается Советом директоров из числа представленных им кандидатов (каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более трех кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
Состав Комитета
В отчетном году Комитет по надежности Совета директоров Общества работал в трех составах.
В действующий состав Комитета входит шесть человекКоличественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 606)., из них один независимый директор, один неисполнительный директор, представители мажоритарного акционера, представитель менеджмента, член Правления.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Итоги работы Комитета
Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году
В центре внимания Комитета по надежности в 2023 году находились вопросы, связанные с экспертизой производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.
Комитет по надежности также рассмотрел вопросы, связанные с контролем прохождения особых периодов, в том числе отчеты об итогах прохождения Обществом осенне‑зимнего периода 2022–2023 годов и задачах на предстоящий осенне‑зимний период 2023–2024 годов.
Одной из ключевых компетенций и сфер ответственности Комитета по надежности является контроль выполнения инвестиционной и ремонтной программ. В 2023 году Комитет рассмотрел информацию о выполнении и плановых показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, а также отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования.
Также в 2023 году Комитет одобрил объединение и ликвидацию районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» Кировэнерго.
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества создан 19.02.2009.
Ключевые задачи и функции
Основная задача Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям — формирование и представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:
- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации и подготовка предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг;
- выработка предложений по оптимизации, повышению эффективности оказания услуг, расширению перечня нетарифных услуг и дополнительных сервисов для потребителей по направлению прочих видов деятельности с учетом концепции «Цифровая трансформация — 2030»;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- оценка эффективности деятельности Общества по развитию и реализации дополнительных услуг;
- анализ текущей ситуации и подготовка предложений Совету директоров в части развития и реализации дополнительных (нетарифных) услуг и дополнительных цифровых сервисов для потребителей.
Положение о Комитете
Деятельность Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества осуществляется в соответствии с Положением о КомитетеУтверждено решением Совета директоров Общества от 03.02.2020 (протокол от 05.02.2020 № 395). С документом можно ознакомиться на официальном сайте Компании.
Принципы формирования КомитетаОпределены п. 6.1–6.4, 6.8 Положения о Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
- Количественный состав Комитета — не более пяти человек (определяется решением Совета директоров Общества).
- Избирается Советом директоров из числа представленных ими кандидатов (каждый член Совета директоров вправе предложить не более трех кандидатов).
- Члены Комитета — только физические лица, которые могут не быть членами Совета директоров Общества.
- Учитываются образование кандидатов, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
Состав Комитета
В отчетном году Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества работал в трех составах.
В действующий состав Комитета входит пять человекКоличественный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 606)., из них три неисполнительных директора, представитель мажоритарного акционера и член Правления.
Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение 2023/2024 корпоративного года не было.
Члены Комитета не владеют акциями Общества, в 2023 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Итоги работы Комитета
Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета в 2023 году
В отчетном году Комитет уделял значительное внимание вопросам повышения эффективности деятельности при реализации дополнительных (нетарифных) услуг.
Ряд вопросов по анализу текущей ситуации в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и оценке эффективности этой деятельности Комитет рассматривал на регулярной основе (ежеквартально). В том числе рассматривались отчеты о соблюдении сроков технологического присоединения и увеличении загрузки мощности электросетевого оборудования. Также Комитет давал рекомендации Совету директоров относительно текущей ситуации по технологическому присоединению потребителей к электросетям.
Помимо этого, Комитет рассмотрел такие значимые темы, как анализ деятельности Компании по планированию развития электросетей и информационного обмена с органами исполнительной власти по вопросам перспективного развития сетевого комплекса субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Компании.
Особое внимание Комитет уделил развитию дополнительных (нетарифных) видов бизнеса.
Работа Комитета позволила Компании сделать дополнительные шаги по обеспечению открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению.