Независимые директора

Роль независимых директоров

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении существенных корпоративных действий.

Мнения независимых директоров имеют особую значимость при принятии решений Советом директоров, поскольку они основаны исключительно на профессиональном опыте и экспертных суждениях. Кроме того, они являются непредвзятыми и самостоятельными, не зависящими от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества и ориентированы не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на исключительно долгосрочные интересы и повышение эффективности деятельности Общества.

Присутствие независимых директоров в Совете директоров укрепляет доверие акционеров и инвесторов к Обществу, повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления.

Независимый директор не связанВ соответствии с критериями независимости, установленными в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа.:

• с Обществом;
• существенным акционером Общества;
• существенным контрагентом или конкурентом Общества;
• государством или муниципальным образованием.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров вправе избрать старшего независимого директора из числа избранных независимых директоров.

В 2023 году члены Совета директоров Общества не избирали старшего независимого директора.

Независимые директора в действующем Совете директоров Общества

Ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Комитет по кадрам и вознаграждениям анализирует соответствие кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга Московской Биржи, и представляет соответствующее заключение о независимости кандидатов акционерам в составе материалов к Общему собранию акционеров.

В отношении двух директоров действующего состава Совета директоров — Казакова А. И. и Зархина В. Ю. — было принято решение о признании их независимыми директорамиРешение Совета директоров Общества от 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601)., несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом, с существенным акционером Общества и (или) с существенным контрагентом Общества. При признании директоров независимыми Совет директоров исходил из того, что связанность по указанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на способность Казакова А. И. и Зархина В. Ю. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения.

В отношении независимых членов Совета директоров Общества оценка соответствия критериям независимости проводится ежеквартально, для чего независимые директора регулярно предоставляют анкетные данные и информацию. При выявлении новых критериев связанности Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества своевременно инициирует процедуру повторного признания независимости директоров. В 2023 году повторного признания независимости директоров не требовалось.

Информация о независимых директорах в составе Совета директоров Общества регулярно направляется на Московскую Биржу в рамках Отчета о соблюдении норм корпоративного управления для поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.