Роль Совета директоров и его ключевые функции

Совет директоров в количестве 11 человек ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций — профессионализма, знаний и опыта.

Функции Совета директоровСогласно Кодексу корпоративного управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденному решением Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 489).

Роль Совета директоров в надзоре за управлением воздействиями Компании

Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» определяет приоритетные направления и политику Компании по основным направлениям, утверждает стратегические планы и программы развития Общества, в том числе в области бизнес‑планирования, инвестиций, управления производственными активами, модернизации (реновации) электросетевых объектов, усиления антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, снижения потерь электрической энергии, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассматривает отчеты об их выполнении.

В рамках направлений, определенных Советом директоров Общества, Компания регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами, чтобы выявить их ожидания и учесть мнения о качестве обслуживания потребителей, а также о социальной устойчивости бизнеса. Компания проводит различные мероприятия: форумы, коллегии и др.

Информирование Совета директоров о критически важных проблемах

В Обществе действует эффективная система получения обращений и жалоб от граждан и юридических лиц. Сообщения о важнейших проблемах могут быть переданы в Компанию по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 220‑0‑220, по электронной почте info@mrsk‑cp.ru, почтовым отправлением по адресу Компании, размещенному на корпоративном сайте. Сообщения о возможных фактах коррупции и хищении могут быть переданы через форму обратной связи на корпоративном сайте Компании. Форма работает в автоматическом режиме и предусматривает возможность направления текстовых обращений и копий документов.

На основании полученной информации Совет директоров на регулярной основе рассматривает отчеты по основным направлениям деятельности Компании, в том числе:

• о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, а также о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур, в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества (ежеквартально);
• соблюдении Антикоррупционной политики (ежегодно);
• текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ежеквартально).