Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества.

Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний акционеров регулируются:

Информационное и техническое обеспечение

В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Компания учитывает требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров, Кодексом корпоративного управления Банка России, а также Положением об информационной политике ОбществаУтверждено решением Совета директоров Общества от 21.02.2022 (протокол от 21.02.2022 № 507)., предусматривающим дополнительное информационное обеспечение акционеров. Это позволяет обеспечить равную возможность эффективного участия в Общем собрании акционеров всех групп акционеров (включая миноритарных). В частности, Компания:

• предоставляет доступные способы коммуникации (телефонная линия, электронная почта, форум), позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
• информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в сети интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок);
• предоставляет доступ к материалам на официальном сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также предоставляет дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, Компания публикует на сайте информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в нем, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности;
• дает возможность лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора Общества;
• дублирует информацию на английском языке, соблюдая принцип равного отношения к российским и иностранным акционерам.

В Компании отсутствуют привилегированные акции, на балансе дочерних обществ отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает возможность искусственного перераспределения корпоративного контроля.

Общее собрание акционеров в 2023 году

Ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компания проводит годовое Общее собрание акционеров.

В 2023 году годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 9 июня в форме заочного голосования (с применением электронного голосования). Решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования было принято Советом директоров ОбществаНа основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об акционерных обществах“ и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 04.05.2023 (протокол от 04.05.2023 № 591).

Итоги годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
2. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год, в том числе принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.
3. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
4. Назначена аудиторская организация Общества.

Сохранение высокой доли акционеров, предпочитающих электронный способ голосования, говорит о его удобстве. При этом Общество продолжает работу по информированию акционеров о современных способах дистанционного взаимодействия с Регистратором и участия в корпоративных мероприятиях.

Количество акционеров — юридических лиц, участвовавших в общих собраниях акционеров, в последние годы менялось незначительно. В 2022–2023 годах их число уменьшилось по сравнению с 2021 годом вследствие снижения активности зарубежных акционеров. При этом заметный рост количества физических лиц, участвовавших в общих собраниях акционеров в 2022–2023 годах, объясняется общим увеличением акционеров Компании в связи с возросшим интересом частных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг.